جمدت إدارة الإنفاذ الهندية ، التي تحقق في الجرائم المالية ، حسابات WazirX المصرفية أثناء التحقيق في التحويلات من شركات القروض الفورية إلى المحافظ الدولية.
تبحث إدارة الإنفاذ الهندية (ED) ، وهي الوكالة المسؤولة عن الجرائم المالية ، في عمليات تبادل العملات المشفرة المشتبه في معالجتها للمعاملات التي أرسلت أكثر من 10 مليارات روبية ، أو حوالي 130 مليون دولار ، من الشركات قيد التحقيق إلى المحافظ الدولية.
ذكرت الصحيفة أن هناك ما لا يقل عن عشر بورصات عملات مشفرة متورطة ، وفقًا لمسؤول تحدث إلى The Economic Times ، وتم تجميد الحسابات المصرفية لبورصة WazirX.
يُزعم أن معاملات تصل إلى مليار روبية ، أو 1.3 مليون دولار ، تم إجراؤها بأسماء أشخاص ليس لديهم صلات بالأموال من قبل الشركات قيد التحقيق في قضية تنطوي على قروض فورية.
غالبًا ما كانت لهذه الشركات علاقات مع الصين. على الرغم من أن إجراءات اعرف عميلك / مكافحة غسل الأموال (KYC / AML) أظهرت أن المعاملات مشبوهة ، إلا أنه لم يتم إجراء العناية الواجبة المعززة ، ولم يتم تقديم أي تقارير عن المعاملات المشبوهة إلى المدير التنفيذي ، حسبما زعمت الوكالة.
جمدت ED حسابات WazirX المصرفية التي تحتوي على حوالي 647 مليون روبية أو 8.1 مليون دولار الأسبوع الماضي ، زاعمة أن البورصة ساعدت حوالي 16 شركة في مجال التكنولوجيا المالية قيد التحقيق بتهمة غسل الأموال.
أصدرت WazirX بيانًا على مدونتها يوم الثلاثاء “بالنيابة عن Zanmai Labs Pvt. Ltd “التي تتعاون مع WazirX و Binance ، قائلة إن جميع المستخدمين يخضعون لعمليات KYC / AML. التبادل يتعاون بشكل كامل مع تطبيق القانون.
جاء في منشور المدونة “بالنسبة لكل معاملة ، يمكننا إنتاج تفاصيل اعرف عميلك (KYC) للمستخدم ذي الصلة”.
لفتت الاتهامات الموجهة إلى WazirX الانتباه إلى هيكل ملكيتها الغامض والدور الذي تلعبه Binance فيه.
غرد الرئيس التنفيذي لشركة Binance Changpeng Zhao (CZ) في 5 أغسطس أن شركته لم تكمل عملية الاستحواذ على WazirX المعلن عنها في عام 2019.
في اليوم التالي ، في تبادل مع Nischal Shetty ، أحد مؤسسي WazirX ، صرح تشيكوسلوفاكيا ، “لقد طلبنا نقل كود مصدر نظام WazirX ، والنشر ، والعمليات ، مؤخرًا في فبراير من هذا العام. تم رفض هذا من قبل WazirX. لا تتحكم Binance في أنظمة WazirX “.
لم يكن هذا التحقيق المرة الأولى التي يتم فيها اتهام WazirX بعدم كفاية تدابير مكافحة غسل الأموال. في عام 2021 ، تورط قسم الطوارئ في WazirX في غسل الأموال لعائدات المقامرة غير القانونية عبر الإنترنت من خلال اتصال صيني.
مصدر:
