لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) تقدم إجراءات طارئة ضد Bkcoin في مخطط احتيال على تشفير بقيمة 100 مليون دولار
رفعت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) دعوى طارئة ضد مستشار الاستثمار Bkcoin ومقره ميامي وأحد مديريها ، Kevin Kang. زعمت هيئة الأوراق المالية والبورصات أن “المدعى عليهم تجاهلوا هيكل الصناديق ، وخلطوا أصول المستثمرين ، واستخدموا أكثر من 3.6 مليون دولار لدفع مدفوعات شبيهة ببونزي لتمويل المستثمرين”.
“العمل الطارئ” من SEC ضد Bkcoin ، كيفن كانغ
أعلنت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) يوم الاثنين أنها رفعت “دعوى طارئة” ضد مستشار الاستثمار في ميامي Bkcoin وأحد مديريها ، كيفن كانغ ، “لتدبير خطة احتيال تشفير بقيمة 100 مليون دولار”. أوضح منظم الأوراق المالية أنه “نجح في الحصول على تجميد الأصول ، وتعيين مستلم ، وإغاثة طارئة أخرى” ضد Bkcoin و Kang.
ذكرت لجنة الأوراق المالية والبورصات أنه من أكتوبر 2018 على الأقل حتى سبتمبر 2022 ، جمعت Bkcoin ما يقرب من 100 مليون دولار من 55 مستثمرًا على الأقل للاستثمار في أصول التشفير. أوضح منظم الأوراق المالية:
تجاهل المدعى عليهم هيكل الصناديق ، ومزجوا أصول المستثمرين ، واستخدموا أكثر من 3.6 مليون دولار لتسديد مدفوعات شبيهة ببونزي لتمويل المستثمرين.
تزعم الشكوى أن كانغ اختلس ما لا يقل عن 371 ألف دولار من أموال المستثمرين لدفع الإجازات وتذاكر الأحداث الرياضية وشقة في مدينة نيويورك ، من بين أشياء أخرى. علاوة على ذلك ، “حاولت كانغ إخفاء الاستخدام غير المصرح به لأموال المستثمرين من خلال تقديم مستندات معدلة مع أرصدة حسابات بنكية متضخمة إلى مسؤول الطرف الثالث لبعض الأموال” ، كما قالت لجنة الأوراق المالية والبورصات.
علاوة على ذلك ، يُزعم أن Bkcoin قدمت تحريفات جوهرية لبعض المستثمرين من خلال الادعاء الكاذب بأن إما الشركة أو أحد صناديقها قد تلقى رأي تدقيق من “المدققين الأربعة الأوائل”. ومع ذلك ، لم تتلق Bkcoin ولا أي من أموالها بالفعل رأي تدقيق في أي وقت.
زعم منظم الأوراق المالية أن Bkcoin و Kang “انتهكا أحكام مكافحة الاحتيال في قوانين الأوراق المالية الفيدرالية.” تسعى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) إلى إصدار أوامر قضائية دائمة ضد كلا المتهمين ، وكذلك الإزاحة ، ومصلحة الأحكام المسبقة ، والعقوبة المدنية. بالإضافة إلى ذلك ، تدعو الشكوى إلى ضابط ومدير نقابة المحامين وإصدار أمر قضائي قائم على السلوك ضد كانغ.
مصدر:
