مدير منتج Coinbase السابق مكلف بالتداول من الداخل بواسطة DOJ و SEC.
أكد المدعون الفيدراليون الأمريكيون يوم الخميس أن مديرًا سابقًا لمنتج Coinbase وشخصين آخرين يديرون عملية تداول داخلي لمدة عام حققت أكثر من 1.1 مليون دولار من الأرباح.
أثناء العمل في بورصة العملات المشفرة في سان فرانسيسكو ، يُزعم أن Ishan Wahi أخبر شقيقه Nikhil Wahi وصديقه سمير راماني عن قوائم رمزية وشيكة على Coinbase. تؤكد السلطات أن شقيق واهي وراماني استفادوا من هذه المعلومات لشراء الرموز قبل إعلان Coinbase عن قوائمهم وبيعها بسرعة لتحقيق ربح.
كشفت وزارة العدل اليوم أن الأشخاص الثلاثة قد اتهموا جميعًا بـ “مؤامرة الاحتيال الإلكتروني والاحتيال السلكي فيما يتعلق بمؤامرة لتنفيذ التداول من الداخل في أصول البيتكوين من خلال استغلال معلومات Coinbase الحساسة”. بالإضافة إلى ذلك ، كشفت لجنة الأوراق المالية والبورصات اليوم أنها رفعت دعاوى مدنية ضد الثلاثي بتهمة الاحتيال المزعوم. وفقًا لبيان صحفي صادر عن وزارة العدل ، احتجز مكتب التحقيقات الفيدرالي الأخوين واهي ، لكن راماني لا يزال طليقًا.
“رسوم اليوم هي تذكير آخر بأن Web3 ليست منطقة خالية من القانون. قال المحامي الأمريكي داميان ويليامز في البيان: “في الشهر الماضي فقط ، أعلنت عن أول قضية تداول من الداخل تتعلق بـ NFTs ، وأعلن اليوم عن أول قضية تداول من الداخل تتعلق بأسواق العملات المشفرة” ، في إشارة إلى التهم الموجهة ضد مدير منتج OpenSea السابق Nate Chastain في يونيو.
عندما تعلن Coinbase ، أكبر بورصة في الولايات المتحدة ، أن عملاتها المعدنية ورموزها متاحة الآن ، غالبًا ما ترتفع قيمتها. “تأثير Coinbase” هو الاسم الذي يطلق عليه. وفقًا للجنة الأوراق المالية والبورصات ، تمكن شقيق وحي وراماني من شراء عملات البيتكوين قبل إعلان Coinbase عن قوائمها ثم بيعها لتحقيق ربح.
كما توضح حالة اليوم ، سواء في الأسهم أو الخيارات أو الأصول المشفرة أو غيرها من الأوراق المالية ، فسوف نبرر مهمتنا من خلال تحديد ومكافحة التداول من الداخل في الأوراق المالية أينما نراه “، قالت كارولين إم ويلشانز ، القائم بأعمال رئيس أصول التشفير في SEC.
تتهم هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية المدعى عليهم الثلاثة بشراء ما لا يقل عن 25 عملة مشفرة ، تسعة منها على الأقل من الأوراق المالية. كان الإعلان غامضًا بشأن الأصول التي قيل إن الثلاثي قد اشتراها.
مصدر الأخبار
https://decrypt.co/105672/doj-sec-former-coinbase-product-manager-insider-trading
