مراجعة أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي من Binance
طلب ثلاثة أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي من بورصات العملات المشفرة Binance و Binance US الحصول على مستندات وإجابات تتعلق “بالممارسات التجارية غير القانونية المحتملة”. أخبر المشرعون الرئيس التنفيذي لشركة Binance Changpeng Zhao (CZ): “لقد أدت أفعالك إلى التشكيك في شرعية عملك وسلامة أصول عملائك”.
المشرعون الأمريكيون التحقيق في Binance
بعث أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي إليزابيث وارن (ديمقراطي عن ماجستير) وكريس فان هولين (ديمقراطي عن ولاية مارشال) وروجر مارشال (جمهوري-كانساس) برسالة إلى Binance و Binance US يوم الأربعاء ، تدعو فيها بورصات العملات المشفرة إلى “توفير الشفافية حول احتمال عدم قانونية الممارسات التجارية “.
نقلاً عن تقارير إعلامية مختلفة تزعم أن Binance تواجه تحقيقات متعددة من قبل سلطات إنفاذ القانون والمنظمين بعد انهيار بورصة العملات المشفرة FTX ، كتب أعضاء مجلس الشيوخ:
لقد تعمدت Binance والكيانات المرتبطة بها التهرب من المنظمين ، ونقل الأصول إلى المجرمين والمتهربين من العقوبات ، وإخفاء المعلومات المالية الأساسية عن عملائها والجمهور.
وشدد أعضاء مجلس الشيوخ على أن “أفعالك أدت إلى التشكيك في شرعية عملك وسلامة أصول عملائك وأثارت مخاوف بشأن التأثير المحتمل لهذه الأنشطة على استقرار سوق التشفير والنظام المالي الأوسع”.
يشير الخطاب أيضًا إلى أن Binance استأجرت شركة تدقيق فرنسية Mazars لإجراء تدقيق إثبات الاحتياطيات (POR) على مقتنيات البيتكوين الخاصة بها. ومع ذلك ، قامت شركة التدقيق لاحقًا “بحذف صفحة الويب التي تحتوي على التقرير” وأوقفت مؤقتًا نشاطها المتعلق بعمليات تدقيق إثبات الاحتياطيات لشركات التشفير ، كما تضيف الرسالة.
أنهى أعضاء مجلس الشيوخ رسالتهم بطلب “مستندات وإجابات” تتعلق بقائمة من الأسئلة في موعد أقصاه 16 مارس. تشتمل المستندات التي طلبها المشرعون على “نسخ كاملة من جميع الميزانيات العمومية الفرعية لـ Binance و Binance من عام 2017 إلى الوقت الحاضر” ، و سياسات وإجراءات مكافحة غسيل الأموال الداخلية (AML) ، ومكافحة تمويل الإرهاب (CFT) ، وإجراءات اعرف عميلك (KYC).
تم إرسال نسخة من خطاب أعضاء مجلس الشيوخ إلى جاري جينسلر ، رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) ؛ روستين بهنام ، رئيس لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) ؛ وميريك ب. جارلاند ، المدعي العام الأمريكي بوزارة العدل (DOJ).
مصدر:
