يقر مواطن هندي بالذنب في أول قضية من نوعها في الولايات المتحدة لتداول البيتكوين من الداخل.
اعترف مواطن هندي يبلغ من العمر 26 عامًا بالذنب في أول قضية تداول من الداخل تتعلق بالعملات المشفرة في الولايات المتحدة ، حيث حقق هو وشقيقه وأحد معارفه من الأمريكيين الهنود مكاسب غير مبررة بلغ مجموعها أكثر من مليون دولار.
أقر نيخيل واهي ، وهو مواطن هندي يعيش في سياتل ، بالذنب يوم الاثنين بتهمة التآمر على الاحتيال والاحتيال السلكي فيما يتعلق بمخطط للانخراط في التداول من الداخل في أصول العملات المشفرة من خلال استخدام معلومات سرية من Coinbase فيما يتعلق بالعملات المشفرة التي تم التخطيط لإدراجها في Coinbase التبادلات. واحدة من أكبر عمليات تبادل البيتكوين في العالم كانت تسمى Coinbase.
هذه هي المرة الأولى التي أقر فيها مدعى عليه في دعوى تجارية من الداخل بالولايات المتحدة تتعلق بأسواق العملات المشفرة بذنبه. أقصى عقوبة للجريمة هي 20 سنة في السجن. في 13 ديسمبر ، من المقرر أن يصدر حكم على القاضي بريسكا.
نيخيل وشقيقه الأكبر إيشان ، 32 عامًا ، وصديقهم الأمريكي الهندي المقيم في هيوستن سمير راماني ، 33 عامًا ، تم اتهامهم جميعًا في يوليو من هذا العام بالمشاركة في أول مؤامرة تداول من الداخل على عملة البيتكوين.
تم اتهام الثلاثة بالمشاركة في أول عملية لإرشادات تداول العملات المشفرة من الداخل ، وفقًا للادعاء ، حيث جمع المدعى عليهم مكاسب غير مشروعة بلغ مجموعها حوالي 1.5 مليون دولار أمريكي من خلال التداول بشكل غير قانوني في ما لا يقل عن 25 أصلًا مختلفًا من العملات المشفرة.
اعترف نيخيل واهي في المحكمة بأنه تداول في أصول مشفرة باستخدام المعلومات التجارية المملوكة للشركة دون إذن. قال محامي الولايات المتحدة للمنطقة الجنوبية لنيويورك داميان ويليامز إن هذه هي المرة الأولى التي يعترف فيها مدعى عليه في قضية تداول من الداخل بالذنب.
أكد ويليامز أن نيخيل واهي لا يزال ينتظر الحكم على جريمته ويجب عليه التخلي عن مكاسبه غير القانونية. عمل Ishan في Coinbase كمدير منتج تم تعيينه لفريق قائمة أصول Coinbase بدءًا من أكتوبر 2020 تقريبًا ، وفقًا للادعاءات الواردة في لائحة الاتهام والمطالبات المقدمة في إجراءات المحكمة المفتوحة.
وبهذه الصفة ، شارك في العملية الخاصة بشكل لا يصدق لإضافة أصول العملة المشفرة إلى بورصات Coinbase وكان لديه معرفة محددة ومتعمقة بأنواع الأصول المشفرة التي خططت Coinbase لإدراجها بالإضافة إلى الإطار الزمني الذي سيتم فيه الإعلان عن هذه القوائم.
بين يوليو 2021 ومايو 2022 ، تلقى Nikhil توصيات من Ishan حول العملات المشفرة التي تخطط Coinbase لتضمينها في بورصاتها. استخدم محافظ Ethereum blockchain مجهولة المصدر لشراء تلك العملات المشفرة قبل إعلان Coinbase للجمهور. باع Nikhil بشكل متكرر أصول العملة المشفرة بعد تصريحات Coinbase حول إدراجها العام لتحقيق ربح صحي.
استخدم Nikhil حسابات في بورصات مركزية محفوظة بأسماء الآخرين لإخفاء استحواذه على أصول التشفير قبل إعلانات قائمة Coinbase ، ونقل الأموال وأصول التشفير وعائدات خطتهم من خلال العديد من محافظ Ethereum blockchain مجهولة المصدر. أنشأ نيخيل أيضًا واستخدم محافظ Ethereum blockchain جديدة بدون سجل معاملات سابق لإخفاء مشاركته في العملية ، وفقًا للتقرير.
مصدر :
Indian citizen pleads guilty in first-ever cryptocurrency insider trading case in US
